Гонтареву тоже нашли в панамских документах

Продолжается разбор залежей «панамского слива». Вот «Наші гроші» уже нашли в документах  компании Mossack Fonseca упоминание о главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Из документов следует, что она ранее была бизнес-партнером российского чиновника.

Так, финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, созданная в 2006 году состоит из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка «Авангард». Соучредителем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас  же главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова). Согласно документам Mossack Fonseca и Нацбанка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы российского «ВТБ банка» Юрием Соловьевым.

В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре «Леонардо».

По структуре собственности банка «Авангард» в январе 2014 года видно, что «Авангард» принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.А. (Россия, Москва) - имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров - Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина - жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.

Правда, бизнес-партнером Соловьева Гонатрева была ровно до того момента, как США и ЕС ввели санкции против РФ, а ее саму выдвинули на пост главы НБУ. В июне 2014 года она продает свою долю в компании. Официально партнерство между компаниями прекращается в августе 2014 года.