«Панамские архивы» связали офшор Ролдугина с делом Магнитского

В далеком 2007 году МВД РФ нехило так прессанули Hermitage и обслуживающую её консалтинговую компанию Firestone Duncan, управляющим партнером которой на то время был Сергей Магнитский. Силовики заподозрили фирмы в создании схемы уклонения от налогов при помощи разветвленной сети дочерних организаций. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерные данные и печати трех российских организаций фонда Браудера. Вскоре он прекратил работу в России. 

Правоохранители заявляли, что дочернимики компаниями этого фонда незаконно покупались акции стратегических российских предприятий, в том числе «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». Тогда представители Hermitage объявили, что МВД осуществило рейдерский захват трех ее дочерних компаний, воспользовавшись изъятыми в ходе обыска печатями и документацией.

Сергей Магнитский в рамках своего независимого расследования выяснил, что 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных захваченными дочерними компаниями инвестиционного фонда в 2006 году, были изъяты из российской казны преступниками как «излишне уплаченные».

Вскоре после начала расследования Магнитского благополучно упаковали в «Матросскую Тишину» в 2008 году, а примерно через год — 16 ноября 2009 года — его состояние ухудшилось. Он скоропостижно скончался сразу после госпитализации, где доблестные россиянские врачи назвали Магнитского, страдающего в то время панкреатитом, «невменяемым».

После чего в США завели так называемый «список Магнитского», куда вошло число лиц, подозреваемых в причастности к репрессиям бывшего управляющего партнера Firestone Duncan. На этих людей наложили санкции, которые в 2014 году для российской «элиты» окончательно станут мейнстримом.

В 2016 году наманикюренное Киселев зачем-то решило вспомнить про Браудера, Магнитсткого и даже приплело туда Навального. Сюжет был сваян на скорую руку и не оборжал его только ленивый. Кажется, теперь понятно, почему роспроп так пыжился и вспоминал дела минувших дней.

Итак:

Средства, выведенные из российского бюджета, пропажу которых обнаружил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, перешли офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина, следует из «панамских документов».

Схема — ниже:

По мнению журналистов, компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций «Роснефти». Отследив движение этих денег, участвующие в расследовании пришли к выводу, что речь идет о тех средствах, пропажу которых раскрыл Магнитский.

В схеме участвовало несколько компаний. Две из них, молдавские Elenast and Bunicon выслали средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Затем эти средства перешли британской Roberta Transit LLP, которая направила $2 млн офшорной компании Delco. Отмечается, что Roberta Transit получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского – Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc, сообщает Slon.ru со ссылкой на расследование.