СБУ накрыла конвертцентр в Днепропетровске с оборотом в 200 млн гривен

Тяжело в последнее время поживают налоговые ямы. СБУ накрыла очередной конвертцентр в Днепропетровске с оборотом в 200 млн вечноукраинских. 

«В течение 2015-2016 годов было незаконно обналичено более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более чем 70 предприятиям из разных регионов Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В общем, все по стандартной процедуре.

Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний (и тут рука Кремля), дилером которой выступал злоумышленник.