Рада подняла порог финмониторинга

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмыванию денег. Ожидается, что реализация закона позволит не только выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга, но и приведет законодательство Украины в соответствие с требованиями ЕС.

За принятие документа проголосовали 246 народных депутатов. Среди прочего, законопроект увеличивает до 400 тыс гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (сегодня лимит составляет 150 тыс грн), а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех, сообщает пресс-центр Минфина. А именно:

• операции политически значимых лиц и их семей;
• переводы за границу;
• операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);
• операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).

Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.

Кроме того, предусмотрено внедрение кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизация процесса предоставления информации. Также увеличивается срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Документ адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FAT и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже введены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, имеющих намерение получить членство. Принятие закона является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС.

Читайте также

• 12 ноября САП отчитались о сообщении о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам НБУ, ПАО «VAB Банк» и служащим частных компаний. Все подозрения касаются дела о завладении денежными средствами стабилизационного кредита НБУ в сумме 1,2 млрд грн.
• Среди них был и бывший зам экс-главы НБУ Валерией Гонтаревой Александр Писарук, которого задержали вечером 11 числа, но после предъявления обвинения отпустили.
• Детективы НАБУ 13 ноября сообщили о подозрении бывшему владельцу VAB Банка и экс-главе правления VAB Банка по делу о завладении 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита, выданного НБУ.
• 22 ноября Бахматюка объявили в розыск.