СБУ сообщила о схеме в Ассоциации автоперевозчиков на 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали финансовую махинацию руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка. По данным правоохранителей, руководство ассоциации страховало перевозчиков через аффилированную компанию по завышенным тарифам и выводило часть денег в тень.

По данным пресс-центра СБУ, в течение 2017-2020 годов ассоциация получила от компаний, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов. Согласно версии следствия, руководство структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Впоследствии большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

Эксперты считают, что из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки млн грн.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводились в наличные.

Читайте также

• 2 июня в Харькове сотрудники СБУ задержали двух мужчин при передаче первого транша за продажу должностей главы Харьковской ОГА и начальника налоговой области.
• А в мае СБУ задержала хакера, известного под ником «Sanix». В прошлом году привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности и СМИ, поскольку выложил на продажу базу с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.