БЭБ арестовало 469 млн грн у российского олигарха Фридмана

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офис генерального прокурора обеспечили наложение ареста на активы кипрских компаний на 469 млн грн. Эти средства находятся на счетах банка, бенефициарами которого являются российский олигарх и российские бизнесмены. По данным «Экономической правды», речь идет о Михаиле Фридмане и «Альфа-Банк Украина».

«Установлено, что один из российских олигархов вместе с другими российскими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащее им банковское учреждение, которое по объему активов входит в десятку крупнейших финансовых учреждений в стране, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины организовали совершение фиктивных сделок и финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) активов указанных компаний на общую сумму более 1 млрд гривень и их дальнейший вывод из банковской системы в Украине», — сообщает пресс-служба БЭБ.

Наложить арест удалось на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 миллионов гривень. Досудебное расследование осуществляется во взаимодействии с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой Украины.

«Экономическая правда» пишет, что речь идет о Михаиле Фридмане и «Альфа-Банк Украина».

На сайте НБУ сообщается, что через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Также ЭП уточняет, что вывести из Украины россиянам удалось только часть средств, на которую и был наложен арест.

Читайте также

15 марта Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о введении персональных санкций против 360 граждан России и Беларуси. В санкционный перечень попали Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Александр Пономаренко, Дмитрий Пумпянский, Вадим Мошкович.