БЕБ підозрює Фрідмана у відмиванні грошей

Детективи Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків громадянину Росії та Ізраїлю, колишньому власникові українського Альфа-Банку (тепер — Sense Bank) Михайлу Фрідману.

Ім'я підозрюваного БЕБ не називає, проте публікує розмиту фотографію.

Фрідмана підозрюють у легалізації отриманих злочинним шляхом 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (в еквіваленті приблизно 100 млн грн), а також в умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків посадовими особами банку.

БЕБ стверджує, що заарештувало 738 об'єктів нерухомості (зокрема квартир, торгових центрів і земельних ділянок), що перебувають у власності банку, а також активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, що перебувають на рахунках Sense Bank, і цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

«Він (Фрідман — ред.) спільно з компаньйонами-росіянами, напередодні та впродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні оборудки та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів цих компаній на загальну суму понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», — заявили в бюро.

Метою таких дій, ймовірно, було уникнення санкцій або примусового вилучення прав власності.