Група фінансових розвідок світу зупинила членство Росії

Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки (Egmont Group) зупинила членство Росфінмоніторингу, підрозділу фінансової розвідки Росії, у групі.

Це сталося напередодні чергового пленарного засідання FATF, повідомляє Мінфін.

Egmont Group об'єднує 170 фінансових розвідок усього світу, включно з Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), з метою співпраці й обміну інформацією про ймовірні факти відмивання грошей, фінансування тероризму та інші пов'язані з ними злочини.

«Це рішення фактично відключило Росфінмоніторингу доступ до порталу захищених комунікацій Egmont Group для отримання/передачі інформації... про спроби відмивати гроші або фінансувати тероризм», — пояснює Мінфін.

Керівники Egmont Group 18 жовтня погодились, що довіру до Росфінмоніторингу серйозно підірвано через його позицію щодо дій Кремля. Зупинення членства Росії та супутні обмежувальні заходи триватимуть, допоки це необхідно для захисту інтересів і цілей Egmont Group.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Росфінмоніторинг допомагає Кремлю створювати складні мережі, щоб приховати походження прибутків від незаконної діяльності, включаючи корупцію й ухилення від санкцій. Рішення Egmont Group мінімізує ризик витоку конфіденційних звітів про підозрілі транзакції та іншої подібної інформації, заявив він.

Україна з початку повномасштабної війни домагається, аби FATF вніс Росію до чорного списку, але на останньому засіданні FATF у червні Росію знову не додали навіть до сірого списку.