ГБР заблокировало схему отмывания средств российского и белорусского бизнеса

Заблокирована схема, по которой на РФ и РБ отмывались миллионы долларов. ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан россии и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии.

В пресс-центре Государственного бюро расследований сообщают, что была разоблачена организованная группа, пытавшаяся заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

В Бюро сообщили, что в ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 млн долл. и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр. Злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии и т. д.

«На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности. Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривень», — сообщили в ДБР.

Уже во время активной фазы войны россии против Украины они решили «расширить» свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из нашего государства через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.

Читайте также

• Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц обвиняемого в госизмене экс-депутата Ильи Кивы — они занимались сбором «титушек» для проведения заказных акций и дестабилизации обстановки.
• В ходе расследования дела о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.