Мінфін США почав преміювати інформаторів за дані про обхід санкцій Росією

Сполученим Штатам Америки вдалося залучити більшу кількість інформаторів до передачі даних Організації боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) про участь банків у порушенні санкцій або заходів щодо протидії відмиванню грошей.

Залучити людей до участі у відповідній програмі допоміг закон, підписаний у грудні президентом США Джо Байденом разом із бюджетом на 2023 рік, повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із питанням. Цей документ розширив сферу дії ініціативи та доповнив її системою винагород.

Зміни дали свої результати — за перші два роки існування програми поки що не було системи винагороди, агенція видала всього 100 повідомлень. А після того, як змінили закон і стали можливі виплати — 100 заяв надійшло за перші три тижні.

Люди, зокрема, можуть повідомляти про обхід обмежень, застосованих щодо російських олігархів, та викривати таємну допомогу РФ з боку банків у веденні війни проти України. При цьому інформатори, чиї відомості виявилися корисними, повинні отримувати виплати у розмірі від 10 до 30% коштів, зібраних урядом на основі порушень, виявлених інформатором. Новий закон встановлює мінімальну винагороду у розмірі 10%.

Поппі Александер, юрист, що спеціалізується на справах викриття, сказала, що раніше вона відмовляла потенційним клієнтам у наданні інформації про порушення санкцій, включаючи потік сумнівних російських грошей через банки. Тепер вона очікує, що деякі із цих інформаторів повернуться. «Потенційний глобальний вплив цього закону величезний», — сказала юрист.

Сенатор-республіканець Чак Грасслі заявив, що мінімальні винагороди та спеціальний фонд «гарантують, що викривачі, які викривають відмивання грошей та порушення санкцій США, отримають справедливу компенсацію, а також спонукають інших заявити про корупцію».

Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів, або FinCEN, отримала понад 100 заяв інформаторів за тритижневий період цього року, за словами людей, знайомих із цим питанням. За перші два роки існування програми агентство видало лише 100 рекомендацій і не виплатило винагороду інформаторам.

Відповідно до закону, прийнятого 29 грудня, інформатори можуть повідомляти у FinCEN про порушення економічних санкцій, подібних до тих, які були введені щодо російських олігархів. Ті люди, чия інформація призведе до фінансового відшкодування, тепер отримуватимуть мінімальні виплати, замінивши систему без гарантованих винагород.

Новий закон спонукає інформаторів надавати інформацію про різні правопорушення, зокрема про те, як банки таємно допомагають президенту Росії Володимиру Путіну вести війну в Україні.

Читайте також

• США готують новий пакет допомоги Україні — його планується надати наступного тижня, до річниці початку повномасштабної війни. Тоді ж передбачається представити нові санкції проти Росії.