Швейцарські банкіри стануть перед судом: допомогли «віолончелістові путіна» у переказі грошей

Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення чотирьом банкірам у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені владіміра путіна в одній із перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту. Прокурори вимагають тюремного ув'язнення для всіх чотирьох банкірів. Судовий процес розпочнеться в Цюриху 8 березня.

Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, в тому числі її виконавчий директор Роман Абдулін, повідомляє Financial Times. Сторона обвинувачення вважає, що банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки у Швейцарії від імені Сергєя Ролдугіна, віолончеліста і хрещеного батька дочки Путіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що надходили через них. «Загальновідомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього люди», — йдеться в обвинувальному висновку. При цьому прокурори вважають, що Ролдугін був підставною особою.

Прокурори стверджують, що в Газпромбанку на Ролдугіна була проведена мінімальна належна перевірка. Згідно з обвинувальним висновком, банкіри підписали декларації про те, що віолончеліст не є «політично значущою особою» — формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку — незважаючи на широке поширення публічних повідомлень про його зв'язки з Кремлем і Путіним.

Рахунки, відкриті банкірами у Швейцарії, вказували на те, що Ролдугін мав активи щонайменше на 50 млн дол. і планував щорічно переводити в країну понад 10 млн дол. через складний водоспад підставних компаній і рахунків. «Задекларовані активи в цілому жодним чином не були схожі на власні активи Ролдугіна», — вважають прокурори.

В обвинувальному висновку також детально описано, як компанії, створені на ім'я Ролдугіна, були засновані посадовими особами банку «Россия», який намагався приховати свою причетність, використовуючи анонімні адреси електронної пошти.

Читайте також

• Раніше повідомлялося, що Японія запроваджує новий пакет санкцій проти Росії та колаборантів з Херсонщини — у тому числі ембарго на російське золото, заморожування активів 57 осіб та 6 компаній з Росії, експортні обмеження та заборона послуг. Серед підсанкційних осіб — Ролдугін.
• Уряд Швейцарії відмовляється конфіскувати заморожені російські активи на користь України.