FATF знову не вніс Росію до чорного списку

FATF на пленарному засіданні 25-27 жовтня в Парижі не вніс Росію до чорного списку — списку високоризикових юрисдикцій.

«Призупинення членства РФ залишається чинним. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, ухвалених проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи», — зазначає FATF.

Організація оновила сірий список держав, які перебувають на посиленому моніторингу щодо відмивання грошей і фінансування тероризму. З нього викреслили Албанію, Кайманові острови, Йорданію й Панаму, натомість включили Болгарію.

До цього списку також входять Барбадос, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гібралтар, Ємен, Конго, Малі, Мозамбік, Нігерія, ОАЕ, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Туреччина, Уганда, Філіппіни, ПАР і Ямайка.

Щодо іншого, FATF погодився опублікувати ключовий звіт про краудфандинг для фінансування тероризму. Члени організації визнали необхідність повного та ефективного впровадження стандартів FATF у всіх юрисдикціях. Вони включають аналіз та обмін фінансовою інформацією про мережі фінансування тероризму, використання фінансових і правоохоронних інструментів (санкцій і конфіскації), щоб позбавити терористів джерел доходів.

FATF також опублікував звіт, у якому викладено рекомендації щодо посилення ролі й використання мереж із повернення активів у розслідуванні справ, пов'язаних із транснаціональним відмиванням грошей.

Організація затвердила звіти про незаконні фінансові потоки внаслідок шахрайства з використанням кіберпростору і неправомірне використання громадянства і посвідки на проживання за допомогою інвестиційних програм.

Україна з початку повномасштабної війни домагається, аби FATF вніс Росію до чорного списку.