Бывшему правоохранителю сообщили подозрение в отмывании 120 млн грн

Столичная прокуратура сообщила о подозрении членам преступной группы, которую возглавляет бывший правоохранитель. Они подозреваются в «отмывании» примерно 120 млн грн - обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем.

«Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем», - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Бывшему правоохранителю и четырем остальным участникам группы сообщили о подозрении в подделке документов при государственной регистрации юридического лица и предпринимателей (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УКУ); незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); легализации имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).

По руководителю прокуратура просит меру пресечения – арест. По остальным участникам – еще не определилась. Следствие продолжается.

Читайте также

• 12 июня глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил, что в Украине может быть запущен механизм процессуальных соглашений с прокурором для урегулирования судебных споров с бывшими собственниками обанкротившихся бизнесов.
• В Ровенской области во вторник, 16 июня, правоохранители провели обыски у скупщиков незаконно добытого янтаря. Во время проведения следственных действий было изъято 858 кг камня.
• 5 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Романа Говду, который ранее работал заместителем генпрокурора Виктора Шокина, на должность прокурора Киева.