Дания хочет конфисковать у Danske Bank прибыль от отмывания денег

На Danske Bank уже наложили штрафные санкции за деятельность его эстонского филиала. А теперь, после появления новых данных об операциях по отмыванию денег для российских чиновников, Дания рассматривает вариант конфискации прибыли банка.

Министр экономики Дании Расмус Ярлов считает, что нужно конфисковать всю прибыль, которую Danske Bank получил благодаря проходившему через эстонский филиал процесс отмывания денег, пишет Bloomberg.

«Очень важно узнать размер прибыли, полученной благодаря отмыванию денег, - сказал Ярлов газете Jyllands-Posten. - Совершенно очевидно не является удовлетворительной ситуация, в которой на отмывании денег зарабатывались огромные суммы и эти деньги по-прежнему находятся в Danske Bank. Это противоречит моему и всеобщему чувству справедливости».

Сам Danske Bank уже длительное время рассматривает все дела, которые наворотили в его эстонском филиале. Для расследования в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015 годов даже пригласили бывшего главу Датского агентства разведки Йенса Мадсена. Закончить внутреннее расследование планируют в сентябре этого года.

В октябре прошлого года парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008-2011. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.

Поэтому неудивительно, что на днях новую порцию информации по отмыванию средств подкинул Билл Браудер, на которого Магнитский работал при жизни. Согласно предоставленным им материалам, через эстонский филиал было отмыто 53 миллиарда крон (около 7 миллиардов евро), что вдвое больше, чем предполагалось сначала.

EUObserver пишет, что всего банк провел 43112 сомнительные трансакции, связанные с фальшивыми российскими компаниями, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонскую ветку Danske Bank с 2007 по 2015 год. Большинство сумм в конечном итоге были потрачены на дорогую недвижимость, автомобили и бриллианты. Среди участников упомянуты компании Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit – они связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит юрист Сергей Магнитский.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.