ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по отношению к участникам украинского фондового рынка. Их подозревают в том, что с помощью облигаций внутреннего государственного займа они занимались отмыванием денег. В рамках расследования, представитель ГБР обратился в суд с просьбой предоставить группе следователей временный доступ к некоторым документам. Суд удовлетворил ходатайство частично.

В постановлении Печерского суда Киева значится, что по версии следствия, физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. В результате, у этих лиц формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток. Соответственно, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

В Finbalance уточнили, что злоупотребления происходили сразу на базе нескольких украинских бирж. А именно на «Украинской бирже» и «Фондовой бирже ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

По указанному уголовному производству постановлением Печерского районного суда Киева раскрыто банковскую тайну ЧАО «Мастер Брок», ООО «И-нвест», ООО «Фондовая Компания ˮДализ-финансˮ» и других.

По результатам анализа банковских выписок установлено схему вывода денежных средств на банковские счета физических лиц и их снятие через кассу в банковского учреждении АО «РВС БАНК». Речь идет о сумме более 264 млн грн.

Читайте также

• В мае сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны за первые три месяца 2019 года составил 0,8 млрд долларов. Лидерами стали добывающая промышленность, а также производство стекла и стеклянных изделий.
• В июне президент Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета.
• Также сообщалось, что в 2019 году инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа выросли в восемь раз. За пять месяцев иностранцы вложили в украинские облигации более 51 млрд грн.