ГПУ не может открыть дело по результатам forensic audit Приватбанка

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) раскрыла всю цепочку, по которой деньги выводились из Приватбанка перед его национализацией. Но не может возбудить дело, поскольку кредитные договора были заключены на 10 лет и для юридической фиксации убытков необходимо их завершение, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

ГПУ установила перечень активов на 5,5 млрд долл, которые были приобретены за выведенные из ПриватБанка средства, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам среди эти «колоссальных активов» яхты, картин Пикассо, заводы и недвижимость. И прогресс по расследованию заключается в том, что была распутана цепочка передачи этих средств до самого конца.

«Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники Приватбанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр», - объяснил генпрокурор.

Данных о собственниках нет, но ГПУ работает над их установлением. Сами заявления Kroll по итогам forensic audit, по словам Луценко не имеют юридической силы. Но даже при установлении бенефециаров Луценко не видит в ближайшем будущем шансов открыть производство по этому преступлению. Для ст. 209 УК необходимо установить «предикат» – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

«Статья 209 не действует без "предиката" – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических», - пояснил он.

А чтобы установить убыток Приватбанка по данным операциям (кредитным линиям), необходимо их завершить. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка. Но проблема в том, что «эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс ПриватБанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК», - сказал Луценко.

Ждать 10 лет Луценко не видит смысла, а против досрочного разрыва этих кредитных линий по его словам выступают единым фронтом «НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие».

«Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ИФ). Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет», - объяснил Луценко.

Виновными в создании такой «гениальной схемы» Луценко считает чиновников, чья недальновидность позволила заменить долги одних компаний долгами других.