НБУ готовит санкции против банков, которые помогали игорному бизнесу уйти от налогов

Национальный банк готовит меры воздействия по отношению к девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка.

Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на «слугу» Ольгу Василевскую-Смаглюк.

Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал.

Справка

Мискодинг — вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа. Применяется для обмана потребителей, преимущественно в сферах азартных игр, криптообмена.

Через нелегальные схемы прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, финансирование терроризма и др., утверждает Василевская-Смаглюк.

Депутат «Голосу» Ярослав Железняк, ссылаясь на данные СБУ, отметил, что только сейчас один банк использует мискодинг на 7-8 млрд грн в месяц.

После открытия дел по уклонению от налогообложения игорным бизнесом правоохранительные органы проверили 2 млн банковских карт, закрыли 120 терминалов пополнений.

Читайте также

• 6 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот.