Финансовая разведка нашла более 200 миллиардов у Януковича и компании

Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины с марта 2014 по конец прошлого года в ходе расследования выявила финансовые операции, направленные на легализацию доходов Януковича и высокопоставленных чинов из его окружения, на 201,7 млрд гривен. Заморозить на счетах удалось чуть более 20% средств.

«За весь период проведения расследований (март 2014 — декабрь 2016 годов) о финансовых операциях, проведенных бывшими высокопоставленными должностными лицами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривен», — приводит данные Государственной службы финансового мониторинга Украины «Правительственный портал».

За время проведения расследований заблокировано на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с беглым экс-президентом и бывшими высокопоставленными должностными лицами, средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов США.

Также Госфинмониторинг совместно с СБУ проводит мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма). За период с марта 2014 года по декабрь 2016 года выявлены и заблокированы в украинских банках 28,54 млн гривен на счетах «так называемых» чиновников «ДНР» и «ЛНР». Данный список постоянно обновляется.