В Mossack Fonseca проводили обыск из-за документов по Тимошенко и Лазаренко

Как известно, «панамские записи» касаются как актуальных, так и устаревших офшоров.  Так, власти Виргинских островов в 1998 году дали ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск осуществлен в тот же день. В ордере указано, что в панамской конторе могли храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцом, Павлом Лазаренко и другими лицами. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Через эту фирму (Bassington Ltd.) Лазаренко мог получать деньги от Тимошенко прии содействии газовой компании, которую она возглавляла. Представители Воной отбрасывают такие обвинения в свой адрес и отрицают любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она «никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам».