СБУ раскрыла преступные схемы по выведению средств в Полтаве

СБУ обнаружила преступную схему по теневому выведению средств на фиктивные счета. Работало все в связке с частным предприятием, расположенным в Полтаве. Изготовленные и отреставрированные на его мощностях гидронасосы с уровнем отработанного ресурса от 70 до 90% продавались в Днепропетровскую область как новые. Денежки, которые прилетали в обмен на технику, быстро выводились на счета фиктивных фирм. После этого суммы делились между представителями днепропетровских и полтавских предприятий. За два года преступники разжились скромными деньжатами: всего-то 22 миллиона гривен.

Так мало того, что ребята деньги пилили, они еще и в санкционные разборки влетели. Как выяснилось, в этом году полтавское предприятие решило не морочить себе голову с поставками оборудования, в результате чего начало сотрудничать с российскими компаниями, имеющими прочную прописку в санкционных списках.

После серии обысков в офисах и местах проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили 68 тысяч долларов, 11 тысяч евро, 280 тысяч гривен, 76 тысяч рублей, а также черную документацию и компьютерную технику. По факту открыто уголовное производство.