Один из крупнейших ритейлеров занимался «нетипичным экспортом» - ОГП

Правоохранители разоблачили одного из крупнейших ритейлеров в Украине на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при осуществлении экспортных операций

«По предварительным данным, один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по «нетипичному экспорту» с помощью транзитно-конвертационной группы, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при фиктивной реализации масла и семян подсолнечника», - заявила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемые через подконтрольные предприятия документально отражали переработку семян через маслозавод, которой фактически не было. Таким образом формировались объемы сырья для последующей продажи предприятиям-комитентам, которые по договору комиссии занимаются «нетипичным экспортом - поставляют продукцию, нехарактерную для их основной хозяйственной деятельности.

В ходе обысков на предприятиях и по месту жительства этих лиц правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители, телефоны, финансово-хозяйственные документы, а также 5,6 тыс. тонн семян подсолнечника, более 5,7 тыс. тонн масла, 360 тонн шрота (без документов) общей стоимостью 10,5 млн долл. (300 млн грн).

Читайте также

• 3 декабря СБУ пришла с обыском в «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт». Позднее у себя на сайте спецслужба заявила, что сотрудники «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» «искусственно привлекли» к своей деятельности посредническую иностранную структуру, «что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона», приостановке действующих контрактов и помехам к заключению новых. Известно, что искусственное вовлечение посредников может служить средством получения необоснованной налоговой выгоды.