Перейти к основному содержанию

Предприятия Фирташа вывели «в тень» более полумиллиарда гривен

firtash

Предприятия, которые находится под контролем Фирташа, вывели «в тень» более 500 миллионов гривен. Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов предприятий олигарха. Так, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных фирм и страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов предприятий из Group DF («Северодонецкое объединения Азот», «Азот», «Ровноазот», «Химик»). 

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании («Саламандра-Украина», «Дом страхования») заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.

«Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц», - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финкомпанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

«Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики», - добавила она. 
 

''отсканируй
и помоги редакции
Загрузка...