В Лондоне завершилось пятидневное заседание по делу Приватбанка

25-31 июля в Высоком суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску Приватбанка к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также – к шести компаниям, находящимся под их контролем.

«Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что Банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», - сообщает пресс-служба Приватбанка.

В рамках заседания рассматривались аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска. В данном деле Приватбанк заявляет,что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили 1,9 млрд долл США в 2014 году из средств банка. Для этого они заключили ряд «мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали».

Во время заседания, ведущий адвокат Приватбанка Стивен Смит объяснил, «что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, господин Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий».

Позиция банка опирается на утверждения о том, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок. Среди компаний ответчиков, которые получили украденные средства на свои счета: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

«Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета», - резюмируют в пресс-службе банка. Как сказал Ричард Льюис, партнер компании Хоган Ловеллс, представляющий интересы ПриватБанка: «Сила требований Банка отражена в признании Ответчиками, что Банк имеет достаточную для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве».