СБУ уличила украинских бизнесменов в финансировании ОРДЛО

СБУ вместе с Управлением контрразведки в сфере экономической деятельности уличили группу украинских коммерсантов в финансировании террористов ОРДЛО. В общей сложности их компания организовала незаконный товаропоток на более чем 2 млн долларов.

Выяснилось, что с 2014 года на территории ОРДО работает компания, платящая налоги в бюджет контролируемого террористами «правительства». Собственниками компании являются бизнесмены, владеющие также компаниями на территории свободной Украины. Предприятие, работающее на неподконтрольной Украине территории, с 2015 года незаконно совершало и экспортные и импортные операции с материнской структурой, общим объемом в более чем 2 миллиона долларов, сообщается на сайте СБУ.

Для осуществления товарооборота использовалась принадлежащая бизнесменам компания в РФ, а также предоставлялись недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с территории ОРДЛО через неконтролируемый участок границы, а потом поставлялась в Украину под видом российских товаров.

По месту жительства фигурантов изъяты документы, подтверждающие причастность менеджмента к финансированию террористов. Отдельным причастным лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст 258-5 УК Украины «Финансирование терроризма».