СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС. Дельцы вывели в офшоры более 340 млн грн.

Злоумышленники работали под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited. Они привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, сообщает пресс-центр СБУ. За время своего существования мошенники завладели средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев. Речь идет о сумме более 340 млн грн.

Полученные ресурсы «выводились» через цепочку обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители провели ряд обысков в участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях. В результате, была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Участникам группировки сообщили о подозрении.