США официально обвинили российского миллиардера в налоговом мошенничестве

5 марта были опубликованы обвинения в отношении российского миллиардера Олега Тинькова, которые утвердили федеральным большим жюри присяжных США еще 26 сентября 2019 года. Это произошло после ареста Тинькова в Лондоне по запросу США.

США обвиняют Тинькова в налоговом мошенничестве, а именно - в подаче ложной налоговой декларации, сообщило Министерство юстиции США.

Британские СМИ, в частности The Sunday Express, пишут, что Тиньков внес 20 млн фунтов (более 25,5 млн долл) залога и остается в Лондоне под электронным наблюдением и ночным домашним арестом, ожидая судебные процедуры по его возможной экстрадиции, сообщает «Радио Свобода».

Обвинения против Тинькова касаются первого размещения акций TCS Group Holdings на Лондонской бирже в 2013 году. Тиньков отказался от гражданства США через три дня после размещения акций на бирже, а законодательство США требует оплатить «выходной налог» при определенных условиях. Он рассчитывается из суммы возможной прибыли с предполагаемого продажи всех активов лица в день выхода.

Россиянина подозревают в попытке скрыть активы и доходы на сумму в 1 млрд долларов. Отказываясь от гражданства, он указал доход более чем в 200 тыс долл и активы в 300 тыс долл, а в Минюсте США настаивают, что он имел активов на 1 млрд долл.

Если Тинькова осудят – ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Читайте также

• 19 февраля 2020 года в США сообщили про арест российского шпиона. Завербованный в 2019 году мексиканец признался, что в РФ у него есть вторая семья, с вывозом которой за пределы страны-агрессора ему и обещали помочь в ФСБ.
• В 2018 году США заморозили активы российского миллиардера Олега Дерипаски. В том числе под рестрикции попала недвижимость, расположенная в Нью-Йорке и Вашингтоне.
• Но в январе 2019 года Министерство финансов США объявило о снятии санкций с компаний «Русал», En+ и «ЕвроСибЭнерго», которые связаны с российским олигархом Олегом Дерипаской. Такое решение было принято, поскольку компании сократили прямой и косвенный пакет акций Дерипаски и ослабили его контроль.
• А в марте 2019 года Дерипаска подал в суд на США, обвиняя их в превышении своих юридических полномочий при наложении санкций на его компании. Дерипаска считает, что санкции были применены к нему «произвольно» и просит в судебном порядке запретить Минфину США использовать их «разрушительную силу».