В Кливленде и Майами ФБР провело обыски в компаниях Коломойского

В штате Огайо, во вторник ФБР провело обыски в офисах риэлторской компании в центре Кливленда, которая владеет несколькими зданиями в городе. Также агенты ФБР отдали ордера на обыск в Майами. Следственные действия проходят в рамках «широкомасштабного расследования с участием украинского олигарха Игоря Коломойского».

Агенты ФБР обыскали офисы группы Optima в One Cleveland Center. Optima - это конгломерат компаний в США, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде. Агент ФБР Вики Андерсон сообщила, что ордер на обыск также передали в Майами, пишет информационный сайт cleveland.com.

Компания Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде около десяти лет назад, когда она купила несколько зданий. Но в последние годы присутствие компании на северо-востоке Огайо сократилось.

Сейчас в Кливленде проводят широкомасштабное расследование «с участием украинского олигарха Игоря Коломойского». Отмечается, что руководители компании Privat Group руководили и деятельностью компании Optima.

Читайте также

• 25 июля сообщалось, что после проверки дополнительных банковских документов, «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь экс-владельцев обвиняют в отмывании не 623 млн долларов, а почти 800 млн долларов. В обновленном иске утверждается, что оба бизнесмена отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.
• До этого мы писали про мошенническую схему «Оптима» в 2019 году, когда предпринимателей подозревали в присвоении почти 623 миллионов долларов «ПриватБанка» через саму «Оптиму».