ГБР расследует дело об отмывании средств пятым президентом

Госбюро расследований расследует уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В Госбюро расследований считают, что Порошенко совершал «умышленные действия», чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах

По данным ГБР, с помощью кипрских и панамских фирм Порошенко в 2014 году намеревался открыть компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Единственным бенефициаром компании якобы был указан Порошенко. По данным ГБР, виргинская компания должна выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Порошенко. Источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

В Госбюро расследований считают, что в этих «действиях» есть признаки преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.

Читайте также

• 11 сентября адвокаты Головань и Новиков сообщили что СБУ открыла 15 уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
• В июле адвокаты Порошенко рассказали, что еще четыре дела на их клиента открыты по заявлениям Коломойского Офисом генпрокурора Ирины Венедиктовой.
• 8 июля судья Вовк огласил решение по мере пресечения Петру Порошенко, которую должны были выбрать до завершения досудебного расследования дела по назначению Семочко в СВР. После трех серий этого суда, было решено оставить ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Петру Порошенко без рассмотрения, поскольку в прокуратуре экстренно решили завершить досудебное расследование. Такое решение было принято после ходатайства защиты о просмотре пленок от 10 июня, на которых были зафиксированы действия прокуроров, которые якобы вручили обвинение Порошенко.
• В июне адвокаты Головань и Новиков сообщили, что дело о картинах пятого президента, лидера «ЕС» Петра Порошенко следователи ГБР расследовали по Википедии.