НБУ обязал финучреждения раскрыть своих владельцев

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут предоставить информацию о своей структуре собственности и опубликовать ее на сайтах.

Таково требование НБУ.

Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Требования к раскрытию структуры собственности небанковских финучреждений заработают с 17 апреля, уточняет регулятор. В течение двух месяцев небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуру собственности. В течение шести месяцев с даты вступления в силу новых правил компании, которые не имеют прозрачной структуры собственности, смогут исправить эту ситуацию.

Согласно решению НБУ:

• небанковские финучреждения должны подать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках и раскрыть характер взаимосвязей между ними;
• все владельцы существенных долей должны согласовать такое владение с регулятором;
• в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами или осуществлять значительное влияние на деятельность фирмы.

Читайте также

• 14 апреля Кабмин проголосовал за законопроект о присоединении «Ощадбанка» к ФГВФЛ.