На территории ЕС планируют ограничить платежи наличными

В планах Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма значатся предложения по ограничению платежей наличными и о запрете анонимных транзакций с криптовалютой. Инициативу должны одобрить Европарламент и Совет Европы. В Еврокомиссии заявляют, что новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позже 2024 года.

Авторы предложения объясняют, что самый простой способ для преступников отмыть деньги - совершить крупные платежи наличными. Поэтому Еврокомиссия предлагает установить лимит на крупные выплаты наличными в размере 10 000 евро.

Также в Еврокомиссии считают, что все переводы криптоактивов должны быть отслеживаемы, а анонимные кошельки – полностью запрещены. В ЕК считают, что транзакции криптовалюты должны регулироваться теми же правилами, что и обычные банковские переводы.

Ограничение платежей наличными и запрет на анонимные криптокошельки позволят сделать финансовый сектор максимально прозрачным, поскольку анонимные банковские счета уже запрещены законами ЕС.

Читайте также

• 11 февраля Mastercard анонсировал начало операций с несколькими криптовалютами.
• 2 декабря прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении Закон №3637 «Про виртуальные активы». В случае успешного прохождения второго чтения - этим законом в Украине легализуют отрасль криптовалют и бизнес в этой сфере сможет работать в белую.
• 13 октября Европейский центральный банк сообщил, что рассматривает возможность введения новой электронной валюты - цифрового евро.