Дело «Дельта банка»: Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 миллиарда

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что экс-владельцу обанкротившегося «Дельта банка» Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен», - написала Венедиктова в Facebook. В СМИ уточнили, что подозрение вручили Николаю Лагуну.

По ее данным, ОП координирует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. «Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений», - добавила Венедиктова.

Кроме Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний. «Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта "Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», - пишет генпрокурор.

По ее словам, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Также Венедиктова расскаазала, что о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз. «По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества», - заявила также Венедиктова.

Она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. Генпрокурор также сообщила, что владельцу «Дельта банка» вручили ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн. Венедиктова также рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО «Банк "Финансы и кредит"» собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежавших ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ. Владельцу банка и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленной экспертным путем сумму убытков в 866 млн грн.

Читайте также

• В конце 2019 года ФГВФЛ добился ареста почти 700 млн грн экс-владельца «Дельта банка».
• 11 ноября НАБУ пришли с обысками в «Райффайзен Банк» по делу о завладении стабилизационного кредита, выданного в 2014 году НБУ «VAB Банку» Олега Бахматюка. Было задержано 7 человек, а в «Райффайзен Банк» НАБУ приходило за главой правления этого банка и бывшим замом экс-главы НБУ Валерией Гонтаревой Александром Писаруком. Именно он выполнял обязанности главы НБУ во время принятия решения о выделении этого стабилизационного кредита.
• 12 ноября в САП отчитались о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины (НБУ), ПАО «ВиЭйБи Банк» и служащим частных компаний.
• 2 декабря Нацбанк добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования «Дельта Банка» в размере 924,22 млн гривен.