Россияне нашли лазейку для обхода британских санкций

Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина нашли незакрытую лазейку для их обхода. По данным СМИ, Аркадий и Борис Ротенберги — партнеры российского диктатора по дзюдо — использовали форму собственности британских компаний, которая не обязывает раскрывать бенефициаров.

Как сообщает BBC, в 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все британские компании идентифицировать своих настоящих владельцев. Единственное исключение почему-то было сделано для такой формы собственности, как «английское ограниченное партнерство» (ELP).

В рамках совместного расследования BBC и Finance Uncovered, с тех пор было создано более 4500 таких «ограниченных партнерств». В отличие от большинства компаний, ELP не имеет отдельного юридического лица. В правительстве Великобритании говорят, что ELP не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут законно открывать банковские счета самостоятельно. Но расследование свидетельствует об ином.

Среди тех, кто воспользовался секретностью ELP, были и Ротенберги. В январе 2017 года в Лондоне была основана Sinara Company LP, которая по документам занималась предоставлением туристических услуг и продажей билетов. Расследование установило, что в период с июля 2017 по июнь 2018 года эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму 133 тысячи долларов артконсультанту, который организовывал сделки для Ротенбергов.

Около 25% всех «ограниченных партнерств», созданных с 2017 года, были основаны четырьмя специализированными агентствами, обладающими большим опытом создания анонимных компаний для клиентов в Восточной Европе и бывшем СССР. Некоторые из этих компаний были связаны с финансовыми преступлениями, в частности, отмыванием денег.

Читайте также

• За три месяца Бельгия увеличила объем замороженных средств россиян в 15 раз.
• 20 июля в ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России.