Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян 

Крупнейший банк на Кипре начал рассылать сообщения клиентам, которые связаны с россией, о том, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления. По данным Forbes, Bank Of Cyprus таким образом пытается не попасть под американские и британские санкции.

В письмах клиентам банк сообщает, что счета будут закрыты, поскольку данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «знай своего клиента». Как объясняют в компании Main Partner Trust, которая предоставляет комплексные услуги клиентам Кипра, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может быть статус налогового резидента рф, пишет Forbes.

Еще одним поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от бизнеса, находящегося под санкциями в россии. В качестве примера такого дохода приводят дивиденды или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удаленно. Третий фактор риска — «нетипичный» ВНЖ (виза «визитера») или пребывание на Кипре по визе «цифрового кочевника».

Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но и у тех, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

Именно американские и британские санкции как основную причину для закрытия счетов в Main Trust Partner объясняют тем, что эти санкции запрещают предоставление консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из рф. И добавляют, что кипрский банк активизировал работу по закрытию счетов после недавнего расширения блокирующих санкций США. Это расширение было направлено на помощь в борьбе с обходом предыдущих санкций. И теперь Bank Of Cyprus либо придется тратить значительные ресурсы на поддержание всех условий, либо закрывать счета россиян.

Счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре. Сейчас банк не ведет операций в россии и Украине, говорится в отчете кредитной организации.