СБУ пресекла деятельность фейкового Forex

Правоохранительные структуры прекратили деятельность мошеннической сети злоумышленников, выдававших себя за дилерские центры «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке. По сообщению СБУ, организованная преступная группа действовала в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

Организаторы мошеннической схемы обманывали попавшихся в их сети клиентов, используя специальное программное обеспечение, имитирующее процесс электронной торговли. Своих жертв махинаторы уважительно именовали «Инвесторами». Как сообщает СБУ, вырученные таким образом финансовые средства затем выводились на счета банков в РФ. Часть денег шла на спонсорство террористов из выдумавших себя республик Луганска и Донецка.

На местах обыска СБУ изъяла компьютерную технику, «черную бухгалтерию», программное обеспечение, банковские карты и документацию, которая доказывает незаконность финансовых проводок. Правоохранители также обнаружили методические рекомендации и документы, подтверждающие взаимосвязь преступников с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Помимо обвинения в финансовых махинациях, дельцам светит статья по финансированию терроризма. Открыто уголовное производство. Ведутся следственные мероприятия.