СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила про блокирование противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Фотографии с мест проведения обысков позволяют предположить, что спецслужба наконец-то собрала материалы на B2B Jewelry.

В СБУ отмечают, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. А «ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 миллионов долларов».

В организации пирамиды подозревают более 20 человек, а всего в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Действовала пирамида с начала 2019 года. За это время организаторы успели приобрести за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

48 обысков прошло 27 августа в Киевской и Винницкой областях, а также - в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также

• В апреле 2020 года в Украине появилась новая партия «Живите в достатке» — её зарегистрировала компания B2B Jewelry. Согласно данным Opendatabot, и тут всё не так чисто — партия не создана, а просто поменяла название, она существует с 2015 года и уже не раз меняла лидеров.
• А вот гринлайт про кэшбек от B2B Jewelry, который больше самой цены покупки. И который для большинства людей является первым звоночком того, что это очередная финансовая пирамида.