Перейти к основному содержанию

СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды

""

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС. Дельцы вывели в офшоры более 340 млн грн.

Злоумышленники работали под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited. Они привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, сообщает пресс-центр СБУ. За время своего существования мошенники завладели средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев. Речь идет о сумме более 340 млн грн.

Співробітники СБ України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limіted»,...

Publiée par Служба безпеки України sur Mardi 19 mars 2019

Полученные ресурсы «выводились» через цепочку обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители провели ряд обысков в участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях. В результате, была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Участникам группировки сообщили о подозрении.

 

''отсканируй
и помоги редакции