Перейти к основному содержанию

СМИ: ФБР расследует возможные финпреступления Коломойского

""

ФБР США проводит расследование возможных финансовых преступлений со стороны олигарха Игоря Коломойского. В частности, речь идет о возможном отмывании бизнесменом денежных средств в США. Коломойский все обвинения отрицает.

Американское новостное и аналитическое интернет-издание, освещающее события в политике и поп-культуре The Daily Beast (основано бывшим редактором Vanity Fair и The New Yorker Тиной Браун) со ссылкой на три источника утверждают, что Федеральное бюро расследований изучает возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег Коломойским.

По информации других СМИ (Kyiv Post, FT), в расследовании также участвует прокуратура северного округа Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции, передает «РБК-Украина».

В то же время бизнесмену, проживающему в Израиле, никаких обвинений не предъявляли. «Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах и точка. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ложной», - отметил адвокат из юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.

Напомним, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело о возможной взятке экс-президенту Леониду Кучме и бизнесмену Виктору Пинчуку от Игоря Коломойского за контроль над «Укрнафтой». Причина – отсутствие состава уголовного правонарушения. 2 апреля состоялись судебные дебаты по иску Коломойского о национализации «Приватбанка». А другой суд принял решение арестовать имущество олигарха и его коллеги по группе «Приват» Игоря Боголюбова. Дело построено вокруг возможного вывода 19 млрд грн рефинансирования, которое было проведено до национализации банка. Имущество было получено финучреждением в качестве залога или ипотеки, чтобы обеспечить долги по этому рефинансу. 

''отсканируй
и помоги редакции
Загрузка...