Швейцария арестовала счет «крестника Януковича»

Швейцария передала Украине документы, которые станут доказательствами по уголовному делу по подозрению в хищении средств «Укртрансаммиака». Используемая схема родилась еще в самом начале премьерства Януковича, когда он поставил во главу госпредприятия человека из своего ближнего круга - Виктора Бондика.

Только в конце 2016 года Бондика смогли выкурить с этой должности. А уже в июне 2018 года Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало ГПУ документы, касающиеся дела о вероятном хищения государственных средств, сообщает DW. Речь идет о банковском счете, подконтрольном бывшему главе «Укртрансаммиака», в одном из швейцарских банков.

На этом счету арестованы 7 млн евро и 21 млн долл, которые украинские правоохранители смогут вернуть государству, если докажут незаконное происхождение денег. Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились передаче доказательств украинской стороне и говорили о легальном происхождении миллионов.

Самого Бондика СМИ называли по-разному - то «племянником», то «крестником» Януковича-старшего, то «другом детства» его детей. Старший брат Виктора Бондика Валерий много лет был влиятельным деятелем «Партии регионов»: сначала депутатом Донецкого облсовета, а затем и Верховной Рады.

Бондик-младший около 10 лет возглавлял стратегическое государственное предприятие – «Укртрансаммиак», которое занималось управлением аммиакопровода из российского города Тольятти в Одессу. Но запомнился он общественности тем, что у него забор был выше, чем в Межигорье – 13 метров.

Параллельно с сидением на аммиачных потоках, Бондик строил свою империю. Он вкладывал средства в различные сферы - от промышленности до строительства. Активы оформлялись через британскую компанию Nova Astrum Limited, которая принадлежит подконтрольному Бондику оффшору Richmond Investments Limited. За годы работы главой «Укртрансаммиака» Бондик, согласно отчетности в британском реестре компаний, увеличил портфель инвестиций более чем в десять раз.

Но правоохранители Швейцарии подозревают его в еще и в неформальной связи с несколькими компаниями, через которые работали «схемы» незаконного обогащения. Среди таких «схем» - траты бюджетных миллионов на «установку автоматической системы газового пожаротушения насосных станций аммиакопровода "Тольятти - Одесса"», которая была оплачена, но не совершена; оплата услуг подставных фирм по диагностике аммиакопровода, которая никогда не проводилась и т.д. и т.п..

Уголовное дело по факту растраты средств «Укртрансаммиака» ГПУ открыла еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о «верхушке айсберга» - растрате всего 6,5 млн гривен за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не и было установлено. Затем дело подросло и возмужало – на данный момент в нем уже подозрения на 12 эпизодов в хищении имущества «Укртрансаммиака», общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн грн.

DW указывает, что когда Виктора Бондика пытался выпилить с должности министр экономики Абромавичюс, на сторону главы «Укртрансаммиака» стал народный депутат Игорь Кононенко. В частности, по утверждению Абромавичуса, Кононенко лоббировал назначение определенного человека на должность исполняющего обязанностей руководителя «Укртрансаммиака». Впоследствии этот эпизод стал предметом рассмотрения в суде, где Кононенко защищался от обвинений в давлении на Абромавичуса.

Пока Кононенко и Абромавичус судились в Киеве из-за сомнительного лоббирования на должность в «Укртрансаммиак», швейцарская служба финансового мониторинга в июле 2016 передала прокуратуре в Цюрихе сообщение о подозрении в отмывании денег, вероятно, выведенных из этого предприятия Виктором Бондик. Речь идет о средствах, поступивших в Швейцарии через Нидерланды, на счета подконтрольной Бондику Spes Asset Management B.V. Через месяц и были арестованы упомянутые выше 7 млн евро и 21 млн долл.

Как указывают журналисты DW, арестованы далеко не все средства – подозревают, что большая часть находится в оффшорной Richmond Investments Limited. Эта компания недавно заняла официальной британской компании Бондика Nova Astrum Limited 5 млн долл. Еще 27 млн евро займа получила нидерландская Spes Asset Management B.V., с которой также связан этот приспешник Януковича. Судьба средств на нидерландских счетах подконтрольной Бондику компании неизвестна.