Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн

Фонд гарантування вкладів подав до Господарського суду Києва позов проти Костянтина Жеваго у справі його банку «Фінанси та кредит» — на 46 млрд грн. Саме у таку суму оцінюється розмір збитків, завданих банку його власником, який систематично розкрадав кошти вкладників.

Було встановлено, що головною причиною неплатоспроможності банку став Жеваго, який системно виводив з нього кошти на рахунки власних компаній. У схемах були задіяні позичальники, майнові поручителі та нерезиденти — постачальники товарів, і всі вони, включно з Банком, контролювались в кінцевому підсумку однією людиною. У вигляді застави приймались права на неіснуючі товари за контактами фірм Жеваго ж, права вимоги товарів та коштів за неіснуючими контрактами, неліквідне майно за завищеною до сотень разів вартістю. Контракти не могли бути виконані апріорі.

Всього з банку було виведено 223,1 млн доларів та 18,4 млн євро, тобто загальний розмір збитків банку — майже 46 млрд грн.

Доказова база, як повідомляється, міцна — понад 7000 оригіналів і копій документів. Високий Суд Англії та Уельсу дійшов висновку, що є достатньо підстав для арешту майна Жеваго по всьому світу.

Жеваго наразі перебуває під екстрадиційним арештом, і вже 5 січня планується судове засідання щодо його екстрадиції до України, повідомляє «УП» з посиланням на коментар ДБР.

Читайте також

• У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук. Його підозрюють у розтраті 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит»
• 7 листопада стало відомо, що «Укрнафта», «Мотор Січ» та інші підприємства Коломойського та Богуслаєва перейдуть державі. Так само як і стратегічні підприємства, пов’язані з Жеваго та Григоришиним.
• А 28 грудня Жеваго був затриманий у Куршевелі за запитом України.