США звинуватили Медведєва у відмиванні 150 млн доларів

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій. Усього в обвинувальному висновку 40 пунктів обвинувачення.

Як пише Мін'юст США, 41-річний Медведєв зареєстрував у штаті Джорджія вісім компаній і через них переказав 150 млн доларів, на що знадобилося 1,3 тисячі транзакцій. Самі компанії мали ознаки фіктивних — не проводили стандартних ділових витрат і не мали співробітників.

«Медведєв використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 мільйонів доларів. Ці види злочинних дій становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи», — заявив прокурор США Раян К. Б'юкенен.

Всього в обвинувальному висновку — 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.

Також, за даними прокуратури, 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків.