США обвинили Медведева в отмывании 150 млн долларов

Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании 150 млн долларов и ведении бизнеса без лицензий. Всего в обвинительном заключении — 40 пунктов обвинения.

Как пишет Минюст США, 41-летний Медведев зарегистрировал в штате Джорджия восемь компаний. И через них перечислил 150 млн долларов, на что потребовалось 1,3 тысячи транзакций. Сами компании имели признаки фиктивных — не проводили стандартных деловых расходов и не имели сотрудников.

«Медведев использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 миллионов долларов. Эти виды преступных действий представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан К. Бьюкенен.

Всего в обвинительном заключении — 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.

Также, по данным прокуратуры, 65 млн долларов было использовано для покупки иностранных золотых слитков.