У київського забудовника під час обшуку вилучили 115 млн грн готівкою

Печерський районний суд Києва передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами понад 115 млн грн готівкою. Гроші вилучило ДБР у фігуранта кримінального провадження. Ім'я фігуранта та назву компанії, причетної до схеми з ухилення від сплати податків, прокуратура не називає.

Офіс генпрокурора повідомив, що справа стосується ухилення від сплати податків та відмивання грошей під час будівництва та продажу квартир у кількох житлових комплексах в Києві (ст. 212, ст. 209 КК України). У межах провадження судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на грошові кошти, вилучені у фігуранта провадження, у сумі 2,5 млн дол, майже 395 тис. євро та 811 тис. грн.

Читайте також

• Екс-керівника АРМА відправили під арешт.
• Минулого року ГБР заявило, що підозрює нове керівництво АРМА в незаконному заволодінні арештованими 400 тисяч. доларів.
• 29 липня 2021 р. суд відсторонив керівництво АРМА.