В Германии и Украине разоблачили мошенников с оборотом 10 млн евро в месяц

Нацполиция совместно с украинской и немецкой прокуратурой разоблачили международную мошенническую «схему» с месячным оборотом в 10 млн евро. Преступники имитировали высокодоходный бизнес, а на похищенные средства покупали элитные авто, недвижимость и делали инвестиции в различные бизнес-проекты, для легализации средств.

К организации «схемы» причастны граждане Украины. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Выяснилось, что на создаваемых ресурсах злоумышленники имитировали сделки с высокой доходностью - прибыли демонстрировали в 100 и более раз от вложенных средств. А когда инвесторы пытались вывести «прибыль» с них через колл-центр требовали 15% от суммы выводимого как комиссию и после получения денег – блокировали аккаунт. А все средства с него присваивали.

Фактическими организаторами называют украинцев, которые «руководили работой специально созданных сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты», - сообщают в Нацполиции.

Информацию украинские правоохранители получили от Генеральной прокуратуры города Бамберг (ФРГ) и начали собственное уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек. По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял 8-10 миллионов евро.

18 декабря правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. Было изъято более миллиона долларов США (в эквиваленте), «черновые» записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерная техника и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

На движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на элитные автомобили, квартиры и дома. Продолжается следствие.

Читайте также

• В конце марта 2019 совместная операция СБУ и правоохранителей Румынии и Германии привела к изъятию 120 кг героина на Закарпатье, и раскрытию международного канала его контрабанды. На следующий день в Киеве задержали иностранца с центнером героина в машине, а под вечер изъяли еще полтонны наркотика. В апреле были задержаны еще три иностранца с героином – по 100 кг на каждого.
• В 2018 году суд на Кипре наложил запрет на операции с «одной из самых дорогих вилл Германии». Ее украинский торговый магнат Виктор Карачун хотел купить у Николая Гуты - владельца агрохолдинга «Мрия», который пустился в бега.