15 млрд грн за два года - СБУ прекратила работу крупного конвертцентра

Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве раскрыла масштабный конвертационный центр, который за 2019-2020 года организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривень. Его работа прекращена.

«Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах», - сообщает пресс-служба СБУ.

Причастными к созданию схемы в СБУ считают должностных лиц коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Причина – созданные возможности для обхода системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Именно, используя уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, компании смогли уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков изъято более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. По данным СБУ, этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.

Читайте также

• В мае 2020 года стало известно, что СБУ подозревает Сергея Верланова, бывшего главу Государственной налоговой службы, в «крышевании» конвертационных центров.
• В 2017 года СБУ сообщала, что разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
• За январь-февраль 2016 года ГФС сообщала, что накрыла 13 «конвертов», которые перевели в нал примерно 10,7 млрд гривен.