Организаторам финансовой пирамиды на 250 млн долл сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании доходов организатору финансовой пирамиды и его соучастникам. По данным следствия, за время работы пирамиды ее организаторы с целью легализации доходов приобрели имущества на 250 млн долларов. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 лиц и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», - сообщает Офис генпрокурора. Подчеркивается, что деятельность пирамиды сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения граждан из наименее защищенных слоев населения с низким уровнем финансовой грамотности.

Организаторам предъявлены подозрения по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 222 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов полученных преступным путем в особо крупном размере или организованной группой) УК Украины. По ч. 3 ст. 209 организаторам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За время существования пирамиды ее организаторы приобрели остров Днепровского каскада с недвижимостью, 18 элитных внедорожников, драгоценности и другое имущество ориентировочной стоимостью в 250 млн долларов. Во время обысков были как сообщается изъяты подарочные сертификаты – ранее их показывала СБУ и они были очень похожи по дизайну на B2B Jewelry.

Сама же B2B Jewelry на официальной странице в Facebook заявила что работает в штатном режиме.

Читайте также

• 27 августа СБУ сообщила про блокирование противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду – сертификаты, обнародованные СБУ, были очень похожи на B2B Jewelry.
• В апреле 2020 года в Украине появилась новая партия «Живите в достатке» — её зарегистрировала компания B2B Jewelry. Согласно данным Opendatabot, и тут всё не так чисто — партия не создана, а просто поменяла название, она существует с 2015 года и уже не раз меняла лидеров.
• А вот гринлайт про кэшбек от B2B Jewelry, который больше самой цены покупки. И который для большинства людей является первым звоночком того, что это очередная финансовая пирамида.