Банк «Конкорд» смирился со штрафом НБУ

Днепропетровский окружной админсуд закрыл судебное дело по иску банка «Конкорд» к Национальному банку о якобы незаконности наложенного на банк штрафа в 1,55 млн грн. Сначала в «Конкорде» дважды пытались оспорить решение о штрафе, а потом НБУ опубликовал детали мошеннической схемы.

НБУ 5 марта наложил на банк штраф на сумму 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Не согласившись с решением регулятора оштрафовать их, банк 3 мая подал иск к НБУ в Днепропетровский окружной админсуд, но он 8 мая передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности, сообщает FinClub.

Но 14 мая банк повторно пошел в днепровский суд с требованием отменить решение о штрафе и взыскать с НБУ заплаченную им сумму. Но спустя два месяца - 20 июля - представитель банка неожиданно обратился в суд с отзывом иска и закрытии производства. Суд удовлетворил требование истца.

К такой смене курса банк могли подтолкнуть данные, которые в июне обнародовал НБУ. Представители регулятора сообщили общественности детали схемы, которую провернули в банке «Конкорд». «Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов», - отметили в Нацбанке.

По сути - в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) было проведено множество операций на сумму около 1 млн грн каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от 2 минут. Эти финансовые операции проводились с 5 по 13 июля 2016 года. В результате их проведения 18 участниками операций был «искусственно» сформирован уставный капитал на 420 млн грн. А одному участнику – уплачены денежные средства за корпоративные права в 30 млн грн.

Ключевыми акционерам банка «Конкорд» являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%). Елена является женой Вячеслава Мишалова (бывшего секретаря горсовета Днепра).