Германия подозревает крупнейшие банки в налоговых махинациях

Немецкая прокуратура готовится объявить первые подозрения топ-менеджерам крупнейших европейских банков, инвестиционных и брокерских компаний в связи с подозрением в содействии уклонения от уплаты налогов. В расследовании нашлось место крупнейшим игрокам на европейском финансовом рынке.

Расследователи так называемой кельнской группы прокуроров подозревают крупнейшие банки, среди которых Barclays, Goldman Sachs Group, BNP Paribas, в том, что они использовали схемы, которые позволяли их клиентам уменьшать размер прибыли от дивидендов, подлежащей налогообложению, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, использование этой налоговой «схемы» началось около 15 лет назад. В частности, банки проводили некоторые манипуляции с налоговыми кодами своих клиентов при продаже ценных бумаг. Поэтому обе стороны сделки могли «претендовать» на право собственности ценными бумагами и, что самое важное, - получали право на возмещение налога на прибыль, уплаченного с полученных дивидендов.

По подсчетам прокуроров, использование таких схем нанесло Германии ущерб в размере 11,6 млрд долларов. Первые обвинительные заключения, скорее всего появятся уже в этом году, говорят люди, которых предоставили Bloomberg информацию на условиях анонимности.

Расследование долго шло ни шатко ни валко, но в последнее время наметился прогресс, поскольку некоторые свидетели согласились сотрудничать со следствием, чтобы не стать пособниками. Команда Кельна сейчас работает параллельно с прокурорами в Мюнхене и Франкфурте, которые уже занимались расследованием крупных финансовых преступлений.