НАБУ заблокировало незаконное возмещение НДС на 674 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками фискальной и налоговой служб в Одесской области заблокировали незаконное возмещение НДС на сумму 674 миллиона гривень.

Как сообщает пресс-служба, доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях в течение декабря 2020 - февраля 2021 гг., причем последний обыск состоялся 16 февраля. Товары, которые по документам должны были находиться там на хранении, отсутствовали. И вообще, сами помещения были непригодны для хранения таких товаров. Поэтому правоохранители зафиксировали отсутствие оснований для возмещения НДС фирмам, которые эти склады использовали.

Речь идет о деятельности более 20 компаний, которая исследуется детективами НАБУ с осени 2017 года. Детективы установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц. Вместе они наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Фирмы импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении.

Конкретный эпизод о котором идет речь, детективы расследуют с августа прошлого года. Информация, собранная НАБУ, стала доказательством в судебных процессах по возврату ранее незаконно возмещенного НДС (на около 300 млн грн). Кроме того, после первой волны обысков в конце прошлого одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн ​​грн, отмечает бюро.

Читайте также

• 17 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым планируется обязать иностранные компании-нерезиденты платить в Украине НДС за предоставление электронных услуг.