Польская служба финансового надзора подозревает нардепа Дзензерского в мошенничестве

Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского народного депутата от «Народного фронта» Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Как сообщило польское издание Wschodnik.pl со ссылкой на свои источники. PFSA совместно с властями Люксембурга расследуют дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.

Речь идет о том, что в ходе IPO владельцы WESTA ISIC заявили о намерении направить привлекаемые 45,8 млн долларов на погашение долгов и развитие производства. Но вместо этого деньги утекли на счета оффшорных компаний и использовались для личного обогащения Дзензерского. Помимо этого, у WESTA ISIC обнаружились систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.

Из-за подобных экспериментов польский пенсионный фонд понес убыток в размере 5 млн злотых (около 1,225 млн долларов по курсу Национального банка Польши). За это Дзензерскому грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно последнему обнародованному отчету Westa ISIC, за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В 2012 году Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии «Батькивщина», передал своему отцу Виктору контроль над 100% долей в этой кипрской компании. А нынче ключевые производственные активы «МНПК Веста» находятся в процессе банкротства.

Заинтересовались Дзензерским не только в Польше. Есть претензии и у нашего Национального антикоррупционного бюро. Как по секрету пишет FinClub, следователи НАБУ подозревают, что он схалтурил в е-декларации и продолжает заниматься бизнесом и оперативным управлением предприятиями, которые принадлежат ему совместно с отцом. Также якобы упоминаются сугубо уголовные эпизоды, связанные с бизнес-деятельностью Дзензерского по ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества), а также ст.209 (незаконные финансовые операции, легализация, отмывание средств). В материалах отмечено, что Денис Дзензерский оказывает противодействие исполнительным службам, используя свою депутатскую неприкосновенность.