СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

СБУ накрыла в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в месяц.

Во время обысков в офисах конвертцентра, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой «Клиент-Банк», финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Наложен арест на двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в пятнадцати банковских учреждениях.

Правоохранители установили, что клиентами конвертцентра были десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства. Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень». По информации спецслужбы, «услугами» конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.